Com algumas cartas Pokémon a ganharem cada vez mais valor, os criminosos estão a começar a usá-las para lavar dinheiro.
O Shunkan Genda revelou que criminosos, incluindo burlões de bancos, têm transformado o seu dinheiro sujo em cartas Pokémon. Um antigo chefe de um sindicato do crime citado no artigo revelou que o pequeno tamanho das cartas as torna fáceis de esconder e dá aos criminosos uma forma fácil de transportar o dinheiro roubado para o estrangeiro. Podem depois revender as cartas, convertendo os seus lucros em moeda local.
O Shunkan Gendai revelou que alguns criminosos utilizam métodos engenhosos, como detetores de metais e dispositivos de pesagem altamente sensíveis, para determinar se um pack fechado contém uma carta Pokémon rara. Desta forma, os revendedores com caixas e mais caixas de cartas Pokémon fechadas podem caçar cartas raras. Em seguida, abrem os packs contendo cartas valiosas para as vender individualmente a preços elevados. Os packs não abertos podem então ser revendidos tal como estão.
Parece que existem vários esquemas de lavagem de dinheiro em grande escala utilizando cartas Pokémon, que são revendidas em plataformas, incluindo sites populares de leilões online japoneses.
